LAVAGEM DE DINHEIRO Polcia descobre empresas que podem ter movimentado R$ 5 mi Data da notícia: 2021-12-21 18:50:01
Foto: Assessoria/Divulgao
Ao todo, polcia cumpre 13 mandados de busca e apreenso em Manaus, Porto Velho e Buritis
A Polcia Civil, por meio da Delegacia de Represso Lavagem de Dinheiro (DRLD), iniciou na sexta-feira (17) a operao Avaritia para combater crimes de lavagem de dinheiro e comrcio ilegal de armas de fogos.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreenso em casas e empresas nas capitais Porto Velho e Manaus e tambm na cidade de Buritis.
Segundo a Polcia Civil, a investigao do caso comeou aps a Draco colher provas em um inqurito que apontou a comercializao ilegal de armas de fogo e de milhares de munies por ao menos quatro empresas ligadas ao mesmo empresrio.
Agora a polcia diz que investiga se houve ocultao ou dissimulao da natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, daquela prtica delitiva e as medidas cautelares cumpridas nesta data foram deferidas com esta finalidade.
A polcia acredita que o grupo investigado movimentou, ao menos, R$ 5 milhes com a venda ilegal de munies e armas, ao longo dos ltimos anos.
Como parte desse dinheiro pode no ter sido declarado por empresas investigadas, segundo a polcia, pode ter ensejado a prtica de crimes tributrios.
Outros elementos de prova at agora amealhados indicam a realizao de negcios jurdicos simulados e utilizao de laranjas para a ocultao e dissimulao de valores, diz a Civil.
Fonte: G1
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